Irlanda presenta un plan para combatir los delitos financieros en el sector del juego

Aumentan los riesgos relacionados con el juego

El Gobierno irlandés ha publicado una nueva evaluación de los riesgos de delincuencia financiera. También ha dado a conocer un plan de acción de 30 puntos que abarca varios sectores. Las casas de apuestas en línea se clasifican ahora como entidades con un riesgo significativo de blanqueo de capitales. Los clubes de juego privados también se han incluido en el mismo grupo de mayor riesgo.

Esto supone un cambio con respecto a evaluaciones anteriores realizadas en 2018 y 2019. El ministro de Hacienda, Simon Harris, ha señalado que los delincuentes son cada vez más hábiles. Utilizan nuevas tecnologías y operan a través de las fronteras, lo que dificulta la detección de los delitos financieros.

El organismo regulador obtiene más competencias

La Autoridad Reguladora del Juego de Irlanda desempeñará un papel más importante en el marco del nuevo plan. El organismo regulador se creó en marzo de 2025 y supervisará más ámbitos del sector del juego. Se han previsto varias medidas nuevas:

• Licencias para clubes de juego privados

• Controles más estrictos contra el blanqueo de capitales

• Nuevas normas para los fondos de criptomonedas

• Sistemas de pago de circuito cerrado

Normas más estrictas para las criptomonedas y los pagos

El Gobierno ha señalado que las criptomonedas son motivo de creciente preocupación. Las autoridades quieren que las empresas de juego realicen más controles cuando los usuarios depositen activos digitales. El organismo regulador ayudará a establecer normas para estas revisiones.

En un sistema de circuito cerrado, los usuarios deben retirar el dinero a la misma cuenta utilizada para los depósitos. Las autoridades consideran que esto podría facilitar la detección de actividades sospechosas. Por su parte, los casinos con máquinas de juego podrían enfrentarse a una supervisión más estricta, aunque aún no se han dado a conocer todos los detalles.

El juego en línea y en establecimientos físicos se enfrenta a riesgos

La evaluación ha detectado riesgos en todo el mercado del juego. Las transacciones en efectivo siguen siendo motivo de preocupación, ya que son más difíciles de rastrear. Las autoridades consideran que esto puede aumentar el riesgo de blanqueo de capitales en los locales físicos.

Cada día se producen un gran número de transacciones, lo que crea más oportunidades para que las actividades ilegales pasen desapercibidas. Las cifras gubernamentales de 2023 muestran la magnitud del sector. Las casas de apuestas físicas generaron unos ingresos de aproximadamente 2.4 mil millones de euros. Los casinos en línea generaron alrededor de 2.6 mil millones de euros.

Creación de un sistema más sólido

El plan de acción aboga por una cooperación más estrecha entre varios organismos públicos. La policía, las autoridades fiscales, el banco central, los organismos reguladores y los departamentos gubernamentales colaborarán para llevar a cabo las reformas.

Por lo tanto, se espera que la GRAI se convierta en el principal organismo regulador de todos los sectores del juego. Se prevén más consultas y nuevas normas en los próximos meses. Por ahora, Irlanda está tomando medidas para reforzar la supervisión y dificultar que los delitos financieros se introduzcan en la industria del juego.