AUSTRAC ordena a bet365 que revise sus controles contra el blanqueo de capitales tras una investigación

AUSTRAC detecta graves deficiencias

AUSTRAC constató que bet365 carecía de un enfoque sólido para gestionar los riesgos de blanqueo de capitales. El organismo regulador también detectó problemas en la forma en que la empresa detectaba y notificaba las actividades sospechosas. La investigación se produce tras una auditoría independiente de las operaciones de bet365 en Australia. La auditoría llevó a AUSTRAC a examinar más detenidamente a la empresa.

Como consecuencia, bet365 firmó un acuerdo legalmente vinculante el 6 de julio. El acuerdo exige a la empresa que mejore sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales. El caso demuestra que AUSTRAC está actuando con mayor firmeza y enviando un mensaje claro.

bet365 debe mejorar sus sistemas clave

En virtud del acuerdo, bet365 debe mejorar la forma en que gestiona los riesgos de blanqueo de capitales. La empresa también debe realizar controles periódicos para detectar nuevos riesgos. Debe mejorar su capacidad para detectar transacciones sospechosas. Asimismo, necesita mejores sistemas para notificar dichos casos.

AUSTRAC ha señalado que estas son las normas mínimas que la empresa debe cumplir. Si bet365 incumple el acuerdo, podría enfrentarse a sanciones civiles. La empresa debe:

• Mejorar los controles de riesgo de blanqueo de capitales.

• Detectar mejor las transacciones sospechosas.

• Mejorar los sistemas de notificación.

• Seguir supervisando su proceso de cumplimiento.

AUSTRAC afirma que los riesgos siguen siendo elevados

El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, afirmó que las empresas de juego se enfrentan a un alto riesgo de blanqueo de capitales. Señaló que el sector mueve a diario grandes cantidades de dinero a través de servicios en línea. Esos pagos —a menudo realizados con rapidez— pueden atraer a delincuentes que buscan ocultar dinero ilegal. Thomas afirmó que las empresas deben seguir mejorando sus sistemas a medida que cambian los riesgos.

También señaló que unos controles deficientes pueden afectar a todo el sector. Unos sistemas deficientes pueden mermar la confianza y dificultar la lucha contra la delincuencia. Su advertencia se produce en un momento en que AUSTRAC intensifica su labor en el sector del juego.

Aumenta la presión en todo el sector

La medida contra bet365 forma parte de una campaña más amplia de AUSTRAC. El regulador sigue con el proceso ante el Tribunal Federal contra Entain por presuntas irregularidades. Entain ya ha reservado 100 millones de dólares australianos para una posible multa. Esto demuestra lo costosos que pueden llegar a ser estos casos.

Sportsbet también se enfrentó a medidas de AUSTRAC en el pasado. Posteriormente, la empresa llevó a cabo los cambios necesarios y cumplió con los estándares del regulador. El año pasado, SkyCity y Mounties también se enfrentaron a medidas relacionadas con la normativa contra el blanqueo de capitales. Estos casos demuestran que AUSTRAC vigila de cerca el sector del juego. Es posible que más empresas se enfrenten a inspecciones —y a normas más estrictas— en los próximos meses.