El regulador de Pensilvania multa a BetMGM con 100.000 dólares por fallos en el sistema KYC

La investigación demuestra un largo periodo de fraude

La Junta de Control del Juego de Pensilvania emitió la multa tras una revisión detallada de los sistemas de BetMGM. Según la Junta, la debilidad de los controles permitió que el fraude se prolongara durante muchos meses, y posiblemente años.

Más de 2 millones de dólares en apuestas estaban relacionados con casos de fraude. Estos casos duraron entre 25 y 34 meses, un periodo largo para una actividad de este tipo.

Un grupo creó 1.567 cuentas falsas utilizando datos robados. Otros grupos crearon cientos de cuentas más en los casinos. La magnitud del fraude suscitó preocupación, tanto por las pérdidas como por el control del sistema.

La debilidad de los controles permitió repetir los abusos

El consejo afirmó que BetMGM no comprobaba completamente la identidad de los usuarios ni los pagos. Esto facilitaba que los defraudadores volvieran a actuar sin límites estrictos.

Las autoridades afirmaron que no se trataba de un único error. Parecía ser un problema más amplio en la forma en que se gestionaban las comprobaciones. Los controles de los pagos también presentaban lagunas, lo que aumentaba el riesgo. Por ello, unas normas más estrictas podrían haber evitado parte de los daños.

Los casos anteriores añaden presión a BetMGM

Esta no es la primera acción contra BetMGM en el estado. A principios de 2025, la empresa pagó 260.905 dólares en otro caso. Ese caso implicaba a usuarios en una lista de autoexclusión que seguían haciendo apuestas. En conjunto, estos casos demuestran la presión sobre la empresa para que mejore los controles.

No obstante, BetMGM cerró las cuentas falsas una vez descubiertas. La empresa no ha hecho comentarios sobre la última multa, lo que deja abiertas las preguntas.

El regulador añade más medidas coercitivas

El regulador también ha añadido esta semana a 16 personas a su lista de excluidos. Estas prohibiciones afectan a casinos, servicios en línea y terminales de juego. En algunos casos se trataba de adultos que dejaban solos a niños mientras jugaban, lo que supone un grave problema de seguridad. La Junta repitió su mensaje "No juegue con niños", insistiendo en el riesgo.

Entre las principales medidas adoptadas figuran las siguientes

• 16 personas añadidas a listas de exclusión

• Casos relacionados con comportamientos inseguros cerca de niños

• Controles continuos de las normas de los casinos en línea

El mercado sigue creciendo a pesar de las preocupaciones

Al mismo tiempo, el mercado estatal del juego sigue creciendo. Los ingresos aumentaron un 11,6% en enero con respecto al año pasado. Esto crea un panorama mixto: fuerte crecimiento pero creciente preocupación.

En consecuencia, es posible que la junta aumente los controles a medida que el mercado se expanda. La próxima reunión pública tendrá lugar el 29 de abril en Harrisburg, donde podría haber novedades.